上海詐騙辯護律師講女子與成功暖男網戀一周被騙92萬元

　　慢慢地，我覺得這個人更真實、更負責任、更善良，所以我沒有那么多的防備。上海詐騙辯護律師為您帶來網戀詐騙案。

　　偶然遇到單親父親

　　2022年1月24日19:30，上海鐵路公安處客運技術站派出所民警接到反詐騙指令，反詐騙平臺監控轄區內一名姓金的女子頻繁轉賬，賬戶異常。

　　警方立即找到了金女士，并向她解釋了她的意圖，并詢問了情況。金女士解釋說，她的錢被轉移到了她男朋友推薦的投資平臺上。在警方的提醒下，她發現自己賬戶里的錢無法取款，意識到自己可能被騙了。警方立即凍結了銀行卡，并展開了調查。

　　金女士說，這個人叫超哥。他自稱是金融公司的高管，經營著一家紅木家具廠。他說他的前妻去世了。他獨自和女兒住在一起。聊天期間，他不時給金女士發視頻和照片。金女士對此毫無疑問，并逐漸喜歡超哥。

　　金女士回憶說，在兩人確定了關系后，超級兄弟給了她一個投資局網站，讓她注冊賬戶，并指導她投資。金女士開始投資50萬元，兩天后發現賬戶上的錢漲到了53萬元。為了證明她的利潤，她還試圖提取現金，發現錢已經轉移到了投資平臺的后臺。出于對男友的信任，金女士沒有多想，然后繼續投資很多錢。一周內，金女士轉賬22次，總投資超過92萬元。
 

　　活動軌跡一次次變化

　　辦案民警首先分析判斷了金女士的聊天記錄，發現超哥發來的照片和視頻都是從網上偷來的。隨后，通過查看資金流向，辦案民警發現金女士看到的后臺賬戶只是一些人為制作的虛假數據。金女士投資的錢進入平臺后，立即轉入多個賬戶，其中多筆錢進入了一名姓馬的男子的銀行卡。

　　上海警方立即對馬進行了調查，發現馬是山西省運城市人，目前沒有固定工作，但他的銀行卡有大量資金流入，高達數百萬元。警方認為，馬涉嫌重大犯罪。

　　隨后，警方調查了馬的活動軌跡。事發期間，馬先后出現在北京、安徽、廣東、江蘇、河南、山西等地，但停留時間不長，活動軌跡不固定。

　　2022年1月24日，專案組成員發現馬固定在山西省運城市。2022年2月7日，專案組趕赴山西運城逮捕馬。警方在逮捕現場發現馬在網上轉賬，現場有大量銀行卡。

　　暴利的兼職

　　到達案件后，馬承認了自己幫助他人辦理銀行卡并從中獲利的犯罪事實，但他說并沒有在網上愛上金女士。

　　馬說，當他在微信群聊中看到有人在招聘兼職工作時，他去添加了朋友。中介說，他們的工作內容是幫助海外合法賭場轉移資金，這將需要大量的銀行卡。因此，兼職內容是讓馬用身份證到銀行申請U盾和銀行卡他可以得到5000元。由于部分地區辦理U盾手續復雜，馬選擇到全國各地辦理不同的銀行卡。

　　辦理一些銀行卡后，馬按要求前往廣東省揭陽市。到達約定地點后，他被帶到了一所私人住宅。馬回憶說，對方有五個人，見面后拿走了他的銀行卡和U盾，然后開始轉賬。

　　目前，上海警方已抓獲5人買賣銀行卡，其他涉案人員仍在追查中。

　　普法時間

　　問:馬因幫助詐騙團伙被捕。他涉嫌幫助信息網絡犯罪。這種犯罪的法律背景是什么？法律上是怎么規定的？

　　答:在一些網絡詐騙案件中，很多詐騙犯罪分子往往需要別人的身份證開戶，為詐騙提供便利，還需要銀行卡在ATM機上提款。這些行為實際上構成了幫助網絡信息犯罪活動的罪行。比如賣銀行卡或者給別人提取自動取款機的錢，沒有任何合法性，只是幫助犯罪分子，在我們的現實生活中沒有這樣的行業。在現實生活中，很難證明幫助別人提錢或者買賣銀行卡的人是在進行網絡詐騙或者實施相關犯罪，但大多數人都知道這種行為是被用來從事網絡詐騙、洗錢或者其他犯罪的。因此，刑法中有一種犯罪叫做幫助信息網絡犯罪活動，應該承擔刑事責任。近年來，確實有些年輕人不注意。他們為別人提錢，買賣自己的銀行卡，買賣自己的電話卡。他們自己辦了十張或二十張電話卡，一兩百元就賣了，但實際上他們賣了自己。因此，觀眾，尤其是年輕人，應該更加小心。社會上沒有這樣的合法行業。你應該有一個長遠的想法，不要發生別人偷驢。你應該為別人拔釘子。其他人在作弊。你在幫助別人數錢。我希望你小心。