上海律師事務所來講講無資格又利用互聯網招投資者是否屬于犯罪行為

　　2020年12月29日最高人民法院可以發布的146號指導教學案例，將一定程度上終結“二元期權”交易的名義的一大批案件的定性分析問題。然而在運營推廣、平臺通過設置、發展目標客戶、選擇一個軟件等問題，仍然沒有存在一些影響企業案件定罪的因素，對辦案工作人員管理來說，仍然需要我們謹慎對待。律師更不能同時因為有指導實踐案例而忽略案件過程中存在的其他社會問題，否則法院仍然可能以重罪定罪。上海律師事務所來回答一下相關的問題。

　　以“雙期權”交易為名，利用互聯網招攬法定期貨交易場所以外的“投資者”，以一定時期內外匯品種的價格走勢為交易對象。如果根據“向上買入”和“向下買入”確定損益，則購買正確的升降方向的“投資者”獲得利潤，錯誤的本金歸網站（經銷商）所有，損益結果與實際價格的升降沒有關聯，其實質是“下注的大小、贏的大小”。這是一種以期權交易名義進行的賭博行為。

　　2016年6月，北京龍輝聯創教育科技有限公司(以下簡稱“龍輝公司”)成立，負責為龍輝網站運營提供客戶培訓、客戶維護、客戶開發服務。周是的幕后實際控制人。周利用上海麥西商務咨詢有限公司聘請講師、經理、客服等工作人員，偽造上海網絡科技有限公司在智付電子支付有限公司的支付賬戶，接收全國各地會員注冊交易資金。

　　龍匯網站以經營“二元期權”交易為業，通過企業招攬會員以“買漲”或“買跌”的方式進行參與網絡賭博。會員在龍匯網站用戶注冊充值后，下載安裝一個市場發展行情信息接收系統軟件和龍匯網站可以自制插件，選擇自己某一國家外匯業務交易產品品種，并選擇1M（分鐘）到60M不等的到期沒有時間，下單交易成本金額，并點擊“買漲”或“買跌”按鈕能夠完成數據交易。

　　買定離手之后，不可更改交易活動內容，不能止損止盈，若買對漲跌方向分析即可獲得盈利模式交易費用金額的76％-78％，若買錯漲跌方向則本金全虧，盈虧情況不與中國外匯風險實際漲跌幅度掛鉤。龍匯網站建立了社會等級經紀人法律制度及對應的傭金相關制度，等級經紀人主要包括SB銀級至PB鉑金三星級六個不同等級。截止到案發，龍匯網站在全國約有10萬會員。

　　2017年1月，陳慶豪被周錫坤聘為顧問及市場總監，負責日常事務的協調和管理，維護龍輝網站與高級經紀的關系，參加“培訓會”并進行宣傳。發展會員和市場。2016年1月，陳淑娟在龍輝網站注冊賬戶，通過會員拓展成為PB白金一星級經紀，會員賬戶超過1、7萬個。

　　2016年2月，趙彥海在龍輝網站注冊賬戶，通過開發會員成為PB白金經紀，會員賬戶8000多個。2017年1月1日至2017年7月5日，陳淑娟憑江西群眾司法鑒定中心的司法會計鑒定，從龍輝網站提取180元95、04美元，趙彥海從龍輝網站提取11，598、11美元。2017年7月5日，陳慶浩、陳淑娟、趙彥海被抓獲歸案。陳慶浩歸案后，于2017年8月8日退繳違法所得35萬元。

　　江西省未來吉安市中級以及人民對于法院于2019年3月22日作出（2018）贛08刑初21號刑事案件判決，以被告人陳慶豪犯開設一個賭場罪，判處有期徒刑或者三年，并處相應罰金作為人民幣五十萬元，驅逐中國出境；被告人陳淑娟犯賭博罪，判處有期徒刑以上二年，并處罰金方面人民幣三十萬元。

　　被告人趙延海犯賭博罪，判處有期徒刑甚至一年需要十個月，并處罰金之后人民幣成為二十萬元；繼續進行追繳相關被告人陳淑娟和趙延海的違法犯罪所得。宣判后，陳慶豪、陳淑娟提出通過上訴。江西省企業高級管理人民選擇法院于2019年9月26日作出（2019）贛刑終93號刑事司法判決，以上訴人陳慶豪犯開設網絡賭場罪，改判有期徒刑執行二年六個月，并處罰金只有人民幣五十萬元，驅逐我國出境。

　　上海律師事務所了解到，上訴人陳淑娟犯開設就是賭場罪，判處有期徒刑超過二年，并處罰金損失人民幣三十萬元；被告人趙延海犯開設經營賭場罪，判處有期徒刑研究一年不到十個月，并處罰金金額人民幣進入二十萬元；繼續及時追繳陳淑娟和趙延海的違法行為所得。