上海理財律師 高利率誘惑，借新還舊——這些非法籌資的特征，在防止欺詐的小冊子上備受矚目，街道小巷幾乎每天都在宣傳注意，但仍有很多人知道，誘惑投資，經常陷入非法籌資的陷阱。
前幾天，江蘇沭陽警方與許多警方聯動，成功打掉了一個總涉案金額超過8億元的非法集資集團，并將陳某飛等6名嫌疑人轉移到檢察機關進行審查和起訴。
2019年7月，位于江蘇沭陽縣城區某商城內的上海某投資管理有限公司沭陽分公司的經營行為引起警方關注，并進行了秘密調查。
由于投資者被每月的利益所蒙蔽，幾乎沒有人與警察合作，前期警察獲得的該公司涉嫌犯罪的證據不足。隨著其發展，更多的大眾無法忍受誘惑而上當，沭陽警方決定設立專案組進行深入調查。
經過近一年的不懈努力，2020年6月30日，特別集團組織了網絡行動，相繼逮捕了11名嫌疑犯。
調查顯示，嫌疑人劉某平等人在上海、浙江等地分別設立有關公司，以投資為名非法吸收公共存款，擴大資金來源，與陳某飛等人在沭陽設立上海某投資公司沭陽分公司、江蘇某科技有限公司，以投資為名吸收存款，進行了一系列精心包裝
一是將公司選擇在繁華街區有影響力的商圈，以投資資產管理咨詢的名義，在全國各地設立了很多子公司和分公司，創造了很高的形象，展示了公司的雄厚的實力。
二是為投資者設定3個月10%、1年16%的年收益率。與大多數爆炸性的資產管理產品相比，這個收益率并不高。因為不高，所以很多投資者都很輕松，上當了。
第三，操作模式是程序化。以設立合法金融公司團隊的面貌出現，事件公司內部分工明確，組織結構完善，感覺投資者是被認可的正規金融公司。
除沐陽外，該公司成員在上海、浙江、江蘇無錫等地非法吸收公共存款，精心包裝使許多投資者上當。調查時，該集團非法吸收公共存款金額已達8億元以上，其中僅沭陽投資入場的大眾已達400多人，涉案金額超過1億元。
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本案是典型的第三方資產管理公司非法籌資事件。近年來，一些不法分子開設了投資、財富管理、資產管理咨詢等名稱的第三方資產管理公司，以投資項目、融資貸款、銷售原始股票、銷售資產管理產品等方式吸收社會公眾存款。他們經常把公司設在城市繁華地區的高級辦公室，主張公司實力雄厚，創造高公司形象，欺騙投資者的信賴。
其實，看破這種非法籌資欺詐并不困難，只要掌握一點資質問題。此前，長沙打非專線多次提示。
資產管理產品不是想賣就能賣的！定金不是想吸收就能吸收的！-這都需要資質，需要經過相關金融監督部門的批準。
上海理財律師 在此，在進行投資之前，必須核實相關公司的資質問題，注意金融監督部門是否允許從事相關金融業務。否則，馬上離開，背后可能是非法籌資的陷阱。
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