福建漳州某小區(qū)某出租屋裝修成工作室，工作室出入人員隔三差五換一批，每批人員只進(jìn)出一次就再也看不到了。
不要?jiǎng)樱∪涨埃瑩P(yáng)州江都警方幾名辦案民警控制了室內(nèi)人員，并立即順藤摸瓜一跑分團(tuán)伙。
到目前為止，鄰居們意識(shí)到所謂的工作室是一個(gè)分裂團(tuán)伙的領(lǐng)導(dǎo)者，不斷從全國(guó)各地吸引不同的人，通過(guò)他們的銀行卡轉(zhuǎn)移欺詐資金。
經(jīng)調(diào)查跟蹤，江都警方已逮捕12名犯罪嫌疑人3600萬(wàn)元。上海專業(yè)刑事律師帶您看看這個(gè)案例。
預(yù)警！轄區(qū)內(nèi)涉及多人銀行卡
不久前，揚(yáng)州市公安局江都分局大橋派出所民警在專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多人的銀行卡涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該地區(qū)共有10名嫌疑人，均為失業(yè)人員，無(wú)固定收入。最近，他們?nèi)チ烁＝ㄕ闹荨Ｋ麄冊(cè)诋?dāng)?shù)厣暾?qǐng)了45張銀行卡，卡上有大量資金進(jìn)出。
警方發(fā)現(xiàn)，這10人45張卡都與揚(yáng)州A、B有關(guān)，A、B也經(jīng)常去福建等地。
收網(wǎng)！到福建現(xiàn)場(chǎng)抓捕
不久前，大橋派出所管轄的C和D再次指向福建漳州。他們不知道的是，他們認(rèn)為致富之旅已經(jīng)進(jìn)入了警察的視線。
C和D到達(dá)漳州后，被專人接入一棟住宅樓，進(jìn)入一個(gè)工作室，然后被告知在完成任務(wù)前不要離開(kāi)房子。在接下來(lái)的幾天里，兩人的銀行卡不斷有資金進(jìn)入，從幾千元到十萬(wàn)元不等。一旦錢(qián)到達(dá)卡，工作室主管將監(jiān)督他們立即進(jìn)行人臉識(shí)別等程序，并迅速將資金轉(zhuǎn)移到其他賬戶。根據(jù)既定的計(jì)劃，他們將在工作一周后獲得可觀的傭金，并回家。
然而，一周前，江都警察先到了。在犯罪現(xiàn)場(chǎng)，一群人被完全控制。
提醒！借出租銀行卡是違法的
目前，警方根據(jù)相關(guān)線索進(jìn)行了大量研究和判斷，逮捕了該地區(qū)的10名嫌疑人及其2名嫌疑人。在銀行卡的背后，有大量的欺詐贓物。經(jīng)初步審判，在短短一個(gè)月內(nèi)，該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移了3600萬(wàn)元，等待他們的將是法律的嚴(yán)厲懲罰。
辦案民警任猛介紹，所謂跑分，其實(shí)就是跑錢(qián)。詐騙獲得的贓款第一時(shí)間轉(zhuǎn)出，需要大量的跑分人員和大量的銀行卡流動(dòng)洗錢(qián)，最后流回詐騙團(tuán)伙。
只需要銀行卡就可以操作躺在家里動(dòng)手指，傭金一筆一筆進(jìn)來(lái)一天穩(wěn)賺一萬(wàn)...如果有人向你介紹這種賺錢(qián)的方法，請(qǐng)立即停止，因?yàn)樗嫦舆`法犯罪！
請(qǐng)高度警惕，不要因?yàn)槔麧?rùn)小，持身份證出售銀行卡，租給犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。一旦你走上犯罪的道路，成為電信欺詐的幫兇，你最終將被追究刑事責(zé)任。
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