上海專業刑事律師分析詐騙團伙一月轉移3600萬元

       福建漳州某小區某出租屋裝修成工作室，工作室出入人員隔三差五換一批，每批人員只進出一次就再也看不到了。

　　不要動！日前，揚州江都警方幾名辦案民警控制了室內人員，并立即順藤摸瓜一跑分團伙。

　　到目前為止，鄰居們意識到所謂的工作室是一個分裂團伙的領導者，不斷從全國各地吸引不同的人，通過他們的銀行卡轉移欺詐資金。

　　經調查跟蹤，江都警方已逮捕12名犯罪嫌疑人3600萬元。上海專業刑事律師帶您看看這個案例。

　　預警！轄區內涉及多人銀行卡

　　不久前，揚州市公安局江都分局大橋派出所民警在專項行動中發現，轄區內多人的銀行卡涉嫌幫助詐騙團伙轉移資金。

　　警方調查發現，該地區共有10名嫌疑人，均為失業人員，無固定收入。最近，他們去了福建漳州。他們在當地申請了45張銀行卡，卡上有大量資金進出。

　　警方發現，這10人45張卡都與揚州A、B有關，A、B也經常去福建等地。

                                                  
 

　　收網！到福建現場抓捕

　　不久前，大橋派出所管轄的C和D再次指向福建漳州。他們不知道的是，他們認為致富之旅已經進入了警察的視線。

　　C和D到達漳州后，被專人接入一棟住宅樓，進入一個工作室，然后被告知在完成任務前不要離開房子。在接下來的幾天里，兩人的銀行卡不斷有資金進入，從幾千元到十萬元不等。一旦錢到達卡，工作室主管將監督他們立即進行人臉識別等程序，并迅速將資金轉移到其他賬戶。根據既定的計劃，他們將在工作一周后獲得可觀的傭金，并回家。

　　然而，一周前，江都警察先到了。在犯罪現場，一群人被完全控制。

　　提醒！借出租銀行卡是違法的

　　目前，警方根據相關線索進行了大量研究和判斷，逮捕了該地區的10名嫌疑人及其2名嫌疑人。在銀行卡的背后，有大量的欺詐贓物。經初步審判，在短短一個月內，該團伙轉移了3600萬元，等待他們的將是法律的嚴厲懲罰。

　　辦案民警任猛介紹，所謂跑分，其實就是跑錢。詐騙獲得的贓款第一時間轉出，需要大量的跑分人員和大量的銀行卡流動洗錢，最后流回詐騙團伙。

　　只需要銀行卡就可以操作躺在家里動手指，傭金一筆一筆進來一天穩賺一萬...如果有人向你介紹這種賺錢的方法，請立即停止，因為它涉嫌違法犯罪！

　　請高度警惕，不要因為利潤小，持身份證出售銀行卡，租給犯罪團伙洗錢等犯罪活動。一旦你走上犯罪的道路，成為電信欺詐的幫兇，你最終將被追究刑事責任。