近日，青島市嶗山區(qū)人民法院對一起非法吸收公眾存款案進(jìn)行了一審宣判，這一案件受到了投資者的高度關(guān)注。
案件情況
2014年12月，被告人高某注冊成立青島匯利盈財(cái)富管理有限公司，實(shí)際負(fù)責(zé)經(jīng)營。2017年8月，被告人高某又以法定代表人的身份，再次注冊成立青島匯利盈經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司。
2015-2019年6月，被告馬某某逐漸形成業(yè)務(wù)副總，被告人王某為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，被告人邢某為大客戶經(jīng)理的吸收存款團(tuán)伙，以“匯利盈”為名，通過發(fā)放宣傳單、廣場舞等手段，舉行采購會、業(yè)務(wù)員口口相傳等方式向社會上不特定的人宣傳公司的虛假“銀行承兌匯票”投資項(xiàng)目，與其他公司簽訂了《青島匯利盈壹號投資中心合伙協(xié)議》、《青島匯利盈投資中心(有限合伙)合伙協(xié)議》，雙方同意在68-12個月期間購買合伙公司的股票，預(yù)期盈利6.5%-15%。
因?yàn)槲沾婵睿瑓R利盈將獎金按一定比例發(fā)放給業(yè)務(wù)員，大客戶經(jīng)理，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，業(yè)務(wù)副總等人，用吸收資金買車、房產(chǎn)、對外投資、員工工資、提成獎金、客戶投資本息等等。截止2019年6月，犯罪嫌疑人高某為首的四個犯罪團(tuán)伙在嶗山區(qū)吸收資金近150人，實(shí)際損失2800多萬元。
法庭審理
法院審理認(rèn)為，被告人高某、馬某某、王某、邢某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)依法予以懲處，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)予以懲處。按照《中華人民共和國刑法》有關(guān)規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪判處被告人高某等四人七年至三年不等有期徒刑，并處罰金30至10萬元不等的罰金；責(zé)令被告人退賠違法所得，按比例發(fā)賠。
上海高級刑事律師提醒
此類案件存在數(shù)額大、參與籌款量大、跨區(qū)域犯罪的特點(diǎn)，偵查案件取證難度大、取證難度大，且一般為中老年人，尤其是60歲以上老年人居多，防范意識不強(qiáng)，容易上當(dāng)受騙。
為避免這一點(diǎn)，提示：
1.警惕利用親情，友情等誘騙非法集資。不法分子利用親情，友情等熟人關(guān)系拉攏親友，同學(xué)或鄰居加入，擴(kuò)大團(tuán)體影響力。
2.警惕以投資為幌子，借民間借貸之名，通過舉辦講座、舉辦晚宴、旅游等形式，籠絡(luò)人心。
3.警惕違法者制造的假象。不法之徒往往通過大量招聘人員，租用繁華地段的高級寫字樓，甚至開設(shè)多家分店，為自己創(chuàng)造了一種具有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象。
4.警惕高利貸的誘惑。不法分子以月息為誘餌，大肆進(jìn)行非法集資活動，隨著利息負(fù)擔(dān)越來越重，后續(xù)資金難以償還，最終給集資參與者帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
公民在投資時一定要謹(jǐn)慎行事，擦亮眼睛，提高警惕，不要被所謂的“高大上"高利息所迷惑，更不能抱有僥幸心理，把西瓜丟了撿芝麻。要提高自己的法律意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識，腳踏實(shí)地地獲取財(cái)富，才是致富之道。上海高級刑事律師?
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