上海刑事案件律師講特大地下錢莊案價值400多億元涉及多省

　　揚州高郵警方通報，該市破獲涉案金額超過400億元的特大地下錢莊案，主要犯罪嫌疑人被捕。上海刑事案件律師為你帶來這個案例。

　　警方通知，根據公安部打擊地下銀行專項行動部署要求，高郵警方最近通過深入研究判斷外部案件線索，跟蹤分析相關資金下落，破獲吳等人非法從事資金兌換地下銀行案件，抓獲主要嫌疑人吳等2人，現場查獲國內外銀行卡、U盾、電腦、手機等犯罪工具。吳承認自2015年以來與他人非法交易外匯100億元，其他嫌疑人正在調查中。

        案件調查

　　2020年，高郵市居民李某來到公安機關報案，稱與他人合伙投資海外時遭遇詐騙，損失600多萬元。當調查人員詢問報案人的相關情況時，他們發現投資資金并沒有通過正式渠道出境，而是通過許多個人賬戶層層周轉。這些個人賬戶通常具有交易對手多、集中轉移、分散轉移等特點。

　　經過對1000多個相關資金賬戶的深入篩選，相關線索顯示，吳等人通過地下銀行非法從事資金匯兌的違法犯罪事實。辦案人員在許多地方旅行了19個月，成功鎖定了嫌疑人。

                                                 
 

　　經調查，自2018年以來，犯罪團伙以海外金融城為據點，通過地下銀行非法匯兌和轉讓國內外資金，涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等省市400多億元。

　　調查人員表示，通過地下銀行非法買賣外匯，雖然不需要提交真實材料，但中間存在巨大的資本風險。一旦地下銀行人員逃跑，就會造成實質性的資本損失。

　　警方宣布

       經營地下銀行是違法犯罪行為，通過地下銀行非法買賣外匯也是違法行為。群眾必須通過合法、正式的金融渠道進行跨境匯款和匯款。通過地下銀行轉移資金不僅不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律風險。